Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Преображенская база тралового флота"
17.01.2023 08:04


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Преображенская база тралового флота"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692998, Приморский кр., Лазовский район, пгт. Преображение, ул. Портовая, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501024512

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2518000814

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30521-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1676

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2023

2. Содержание сообщения

1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17.01.2023г.

2. Дата проведения совета директоров эмитента: 17.01.2023г.

3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключении договора ипотеки недвижимого имущества между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечении обязательств ООО «Поронай» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-773026/2022/00071 от 19.07.2022г., заключенному между ООО «Поронай» и Банк ВТБ (ПАО).

2.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключении договора ипотеки недвижимого имущества между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечении обязательств ЗАО «Остров Сахалин» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-773026/2022/00070 от 20.07.2022г., заключенному между ЗАО «Остров Сахалин» и Банк ВТБ (ПАО).

4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный № выпуска 1-01-30521-F от 28.08.2003г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.И. Налабордин

3.2. Дата 17.01.2023г.